抓获53人 涉案金额5000余万 桓台警方破获特大涉诈洗钱案

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齐鲁网·闪电新闻8月14日讯近日，桓台警方打掉一境内外串通勾结，利用虚拟货币交易，为信息网络犯罪提供资金支付结算的特大洗钱代付团伙，抓获53人，涉案资金5000余万元。

今年1月，桓台县唐山镇的于某因裸聊被敲诈勒索6800元，办案民警通过对取款监控进行溯源追踪，确定取款嫌疑人为朱某、屈某、杨某等人。

朱某、屈某、杨某等人大肆收购他人银行卡用于接收信息网络犯罪资金，收款后持卡在多家银行ATM机取款，所取钱款全部交给朱某处理。

通过对朱某、屈某、杨某等人进行追踪，民警发现他们所取现金大多存入徐某、毕某、王某等人名下的银行卡中。屈某等人所取现金由朱某带至江苏省后分给徐某等人，并由徐某等人利用银行ATM机存入各自名下银行卡中，随后以网银转账或支付宝、微信转账的方式拆分转出。

自2022年8月以来，朱某、杨某、陈某等人与境外在逃嫌疑人孔某、林某共谋，利用虚拟货币交易，搭建信息网络犯罪资金通道。

警方通过对犯罪嫌疑人名下全部银行账户扩线查询发现，自2023年1月至今，大量资金以无卡存现的方式在宁夏的多家银行存入。办案民警远赴宁夏，通过调取涉案银行存款监控，确定了以李某为首的回款团伙，该团伙大肆收购银行卡用于接收电信网络诈骗、裸聊敲诈、网络赌博资金，并发展成员持卡在宁夏、内蒙古多家银行取现，涉案资金5000余万元。

目前，该案共抓获53名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。

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