山东高速: 山东高速股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：600350     证券简称：山东高速         公告编号：临 2023-047

              山东高速股份有限公司

【资料图】

        第六届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议

于 2023 年 8 月 29 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023

年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。

  本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事孟杰先生授权委托副董事长吴

新华先生参加会议并代为行使表决权。会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事

会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度总

经理工作报告》。

  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度经理层

成员经营业绩考核及负责人薪酬标准》。

  三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度经营业

绩目标责任书》。

  四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报

告及其摘要》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定

的网站及媒体及时予以披露。

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特此公告。

                      山东高速股份有限公司董事会

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